OPERAÇÃO PF e Receita combatem contrabando, sonegação e lavagem de dinheiro Publicada em 14/02/2023 às 08:16 Crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais são o alvo da primeira fase da Operação Retribuição nesta terça-feira (14). A ação da Polícia Federal (PF) - em conjunto com a Receita Federal - cumpriu ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9ª Vara Criminal de Curitiba de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade paranaense de Ivaiporã. A justiça determinou, ainda, o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados. Cigarros importados Em nota, a Polícia Federal PF informou que as investigações apontam que os suspeitos tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua posterior distribuição para comércios localizados no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e, ainda, a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, que eram usadas para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas. Ainda de acordo com as investigações, somente em 2021 os investigados movimentaram mais de R$ 8,7 milhões. "Também foi apurado que um dos investigados já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros e possui dívida ativa com a União oriunda do referido crime. O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a aproximadamente R$ 1 milhão", informou a PF. As investigações começaram em 2021 para apurar ocorrência de possíveis crimes de contrabando, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de grupo estabelecido na cidade de Ivaiporã. Fonte: Agência Brasil Leia Também PF deflagra operação contra participantes de manifestações que romperam tubulação de água e incendiaram caminhões em Rondônia Projetos para contribuir com uma justiça mais célere, eficiente e resolutiva serão levados ao Conselho Seccional da OAB-RO Campus Ji-Paraná oferta 50 vagas em curso presencial de designer de sobrancelhas Ministério Público celebra convênio com SEJUS para utilização de mão de obra de reeducandos Fazenda finaliza proposta para correção da tabela do Imposto de Renda Twitter Facebook instagram pinterest