Rondônia é alvo de operação da Polícia Federal para repressão ao crime de lavagem de capitais

Com informações da PF 

Porto Velho, RO – Nesta quarta-feira, 31/1, a Polícia Federal deflagrou a Operação Crash, visando desarticular um grupo criminoso envolvido em lavagem de capitais em Rondônia, no Maranhão e no Distrito Federal.

Mais de 30 policiais federais foram mobilizados para cumprir 10 mandados de busca e apreensão em Porto Velho/RO, Guajará-Mirim/RO, Brasília/DF e São Luís/MA. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, especializada em crimes financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas.

A investigação teve início em janeiro de 2023, a partir da identificação de movimentações financeiras suspeitas realizadas pelos investigados, alguns deles previamente condenados por tráfico de drogas.

Ao longo das apurações, constatou-se que a maioria dos integrantes do grupo criminoso pertencia ao mesmo núcleo familiar, conduzindo diversas transações bancárias por meio de empresas de fachada de propriedade da própria família. A movimentação financeira identificada ultrapassou R$ 40 milhões, com suspeitas de serem provenientes do tráfico de drogas.

Os suspeitos poderão ser responsabilizados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, entre outros crimes que possam ser descobertos durante o curso das investigações. As penas acumuladas, se condenados, podem chegar a 35 anos de prisão.