Publicada em 13/05/2022 às 10h08
O mercado de criptomoedas cresceu de forma surpreendente nos últimos anos. E como qualquer nova tecnologia que possa oferecer benefícios para o mundo, infelizmente também foi utilizada por criminosos para o próprio ganho pessoal.
No entanto, um relatório da Chainalysis aponta que a atividade ilícita configura uma pequena parcela das transações no blockchain, e vem diminuindo cada vez mais.
Em 2021, apenas 0,15% das transações realizadas no blockchain envolviam dinheiro ilícito, três vezes menos que o ano anterior. Embora o gráfico demonstre um pico na atividade ilícita em 2019, a empresa de análise em blockchain justifica o número por conta de um grande esquema de pirâmide da época, o Plus Token, que roubou mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas.
As plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) ganharam destaque nos últimos anos ao oferecer a possibilidade de acessar serviços e produtos financeiros sem o intermédio de bancos. Contudo, elas também se tornaram as preferidas dos hackers. Os ataques à Ronin, de Axie Infinity, e ao protocolo Wormhole, foram alguns dos casos mais famosos – e custosos aos bolsos de investidores – dos últimos tempos.
O estudo aponta que 97% dos roubos de criptomoedas aconteceram em plataformas do gênero, o que representa a maior parte dos US$ 1,68 bilhões roubados em 2022, até o dia primeiro de maio.
Grupos de hackers da Coreia do Norte são apontados como os responsáveis pela maioria dos ataques cibernéticos realizados este ano, levando para o país um total de US$ 840 milhões. Todos os roubos realizados pelos grupos norte-coreanos tiveram plataformas de DeFi como suas vítimas, de acordo com a pesquisa. No entanto, a Chainalysis aponta que roubos em outros tipos de plataforma podem ter existido, e não terem sido atribuídos aos hackers.
Enquanto a lavagem de dinheiro em DeFi também apresentou uma alta de 50%, novas formas de obter dinheiro ilícito com NFTs surgiam. É o caso da lavagem de dinheiro com NFTs para conseguir tokens de recompensa. A prática consiste em realizar negociações “falsas” para coletar tokens de recompensa, geralmente dados por marketplaces de NFTs.
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